Для удобства обмана «потенциальных партнеров» скамеры записали два скам криптовалюта видео с инструкциями на русском и английском языках, создали двуязычные текстовые мануалы и снабдили их большим количеством поясняющих скриншотов. Такие трейдеры — криптомиллионеры, или «инсайдеры», как они себя называют, — уверяют, что «подняться на крипте» может каждый, но все мы хорошо знаем, где обычно раздают бесплатный сыр. Сегодня расскажем про мошенническую схему «заработка с Toncoin» — криптовалютой, созданной на основе технологий Telegram.
Хакерская атака на криптовалютную платформу Alphapo, в результате которой похищено $31 млн
Более того — для того, чтобы создать свой Скам-коин, не нужно быть техническим специалистом. – Довольно часто это просто скам, ради того и создается, но бывает и так что кто то воспринимает это и как некую возможность, но вот к чему… Некий Сатоси Накамото также был участником либеральных сообществ и он поддерживал идею, что нельзя государству давать 100% власть над всем.
Русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США
С гарантом сделки нужно рассчитаться еще до конца торгов. В итоге пользователь теряет свои изначальные средства плюс переплачивает сверху не менее 30%. Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте. Если вам непонятно, как работает определенная криптовалюта, прежде чем принимать решение об инвестировании рекомендуется не спешить и более детально изучить ее.
В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи
Перечислим основные моменты, на которые следует обратить внимание. Важно поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления, но полностью исключить возможность мошенничества нельзя. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, чтобы обманывать даже самых осторожных и подготовленных людей. С одной стороны, чтобы не стать жертвой, необходимо проявлять осторожность, поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления. Полностью исключить возможность мошенничества нельзя, учитывая эмоции, которые окружают финансовый рынок. ✓ Будь осторожен с «знаменитостями», которые рекламируют криптовалюты.
Рекордное количество краж криптовалюты
Какие мошеннические схемы наиболее распространены в P2P-криптотрейдинге и как не стать их жертвой, читайте в материале РИАМО. В разговоре с агентством Reuters генеральный директор CipherTrace Дейв Джеванс (Dave Jevans) сообщил, что, по всей видимости, большая часть украденных и похищенных путем мошенничества криптовалют уже отмыта. Он также добавил, что 97% криминального потока биткоинов попадает в «серую» среду обмена криптовалют. Они обещали вернуть инвестиции с процентами и просили пользователей вложиться в другие проекты, и те соглашались. В середине сентября 2019 года Центробанк РФ предупредил о том, что запуск криптовалют Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид. В конце октября 2020 года сотрудников центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей.
В частности, злоумышленники конвертируют фиатные валюты в криптовалюту, затем меняют или переводят другим лицам. После этого происходит обратный обмен на рубли, а злоумышленники пользуются услугами «дропов» – людей, заводящих банковские карты и сдающие их преступникам для обналичивания денег. В 2023 году потери американских инвесторов из-за криптовалютных мошенников достигли $5,6 млрд. Это на 45% больше по сравнению с 2022-м, когда ущерб оценивался в $3,9 млрд. Такие данные приводятся в обзоре ФБР, опубликованном 9 сентября 2024 года.
«Важно помнить, что администрация настоящих криптобирж никогда не станет первой писать вам личные сообщения, запрашивая конфиденциальную информацию. Если к вам обращаются от имени службы поддержки, найдите ее настоящие контакты на официальном сайте биржи и свяжитесь с ней сами», — советует аналитик Garantex. Афера была проведена при помощи так называемого SIM-свопинга. Её суть заключается в том, что преступник обращается к представителям сотового оператора своей жертвы и применяет социальную инженерию.
- 15 октября 2023 года его курс на бирже составлял $26,8 тыс.
- Видя такую «выпадающую раз в жизни» возможность, пользователи быстро начинают переводить средства в надежде на мгновенную прибыль.
- В такой ситуации простой участник обмена может быть затянут в нежелательную для него преступную деятельность.
- Мошенники в сфере криптовалют часто выдают себя за знаменитостей или влиятельных людей в индустрии, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв.
- Необходимо изучать опыт других криптоинвесторов — как правило, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и уже написал отзыв.
- В частности, злоумышленники конвертируют фиатные валюты в криптовалюту, затем меняют или переводят другим лицам.
Были установлены личности двух сотрудников полиции, причастных к противоправной деятельности. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены и понесут наказание, сообщили в столичной полиции. По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», такая динамика связана в первую очередь с сезонным повышением активности после лета, а также с уходом криптобиржи Binance из России.
Последовать их совету – значит потерять свою криптовалюту. Также нужно написать арбитру Р2Р-платформы и сообщить ему о возврате средств, предоставив все доказательства. И вообще, при возникновении малейших подозрений на „треугольник“ сразу вызывайте арбитра биржи», — делится советом Беляев.
Скам криптовалют – явление не из приятных, но это вполне ожидаемо. В период бума майнинга наивно было предполагать, что не найдутся люди, которые захотят сорвать свой «джек-пот» на этой волне. Например, пользователи платформы Eros Vision столкнулись с проблемой «лицом к лицу». Эти примеры показывают, что монета может входить в листинг топовых бирж, несколько лет входить в ТОП по уровню капитализации и все равно оказаться соскамившейся пирамидой. В середине 2017 года новые стартапы появлялись каждый день.
22 февраля 2023 года Министерство юстиции США сообщило о том, что четверым основателям Forsage, децентрализованной финансовой (DeFi) криптовалютной инвестиционной платформы, предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. В феврале 2023 года в России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.
В марте неизвестный злоумышленник атаковал проект аналогичным образом и похитил $3 млн[26]. 30 июня 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) официально включило болгарку Ружу Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников. Ведомство предлагает вознаграждение в размере до $100 тыс. За информацию, ведущую к аресту преступницы, которую обвиняют в мошенничестве на $4 млрд.
В середине января 2023 года появилась информация о том, что киберпреступники попытались отмыть криптовалютные активы на сумму приблизительно $64 млн. Команды безопасности криптобирж Binance и Huobi объединили усилия, чтобы воспрепятствовать мошеннической деятельности. В Германии правоохранительные органы конфисковали 50 тыс.
В случае возникновения спора эти данные помогут доказать правоту перед службой поддержки платформы. «Выбирайте для торговли только проверенные временем P2P-площадки. Например, рублевый P2P есть у HTX, Bybit», — отметил собеседник. Эксперт рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов. Это даст дополнительный уровень защиты и усложнит доступ мошенников к средствам.
Следующее заседание запланировано в федеральном суде Лос-Анджелеса в мае[21]. В феврале 2020 года судья отклонил попытку AT&T закрыть дело, отметив, что Терпин представил достаточные доказательства того, что американский телекоммуникационный гигант должен защищать свою позицию перед присяжными. На момент преступления в 2018 году Пински был учеником средней школы Нью-Йорка. Пински, которому на октябрь 2022 года 20 лет, также согласился дать показания против AT&T. По данным гражданской гвардии Испании, схема обмана оказалась предельно проста — лжеброкеры прикидывались сотрудниками колл-центров, расположенных в Албании, имитируя работу крупной финансовой организации. При этом, как посчитали в полиции, за время своей преступной деятельности мошенники сумели украсть у потерпевших около 2,4 млрд евро.
Leave a Reply